Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Republica Moldova a constatat încălcări legale în mai multe contracte de credit încheiate de către OCN „CASH & GO” SRL, cunoscută sub denumirea comercială „Rapid Finance”. Potrivit CNPF, organizația a aplicat rate ale dobânzii care depășesc limitele legale stabilite.
În urma acestor constatări, CNPF a inițiat o procedură administrativă de control (Hotărârea CNPF nr. 28/22024). Cu toate acestea, desfășurarea controlului a fost obstrucționată de către OCN „CASH & GO” SRL, ceea ce a împiedicat verificarea completă a contractelor. Din acest motiv, CNPF nu exclude posibilitatea existenței altor încălcări similare în alte contracte neexaminate.
CNPF îndeamnă consumatorii-clienți ai acestei organizații, inclusiv cei care și-au încheiat deja contractele, să depună o petiție la CNPF, însoțită de copia contractului și alte informații relevante, pentru a verifica clauzele contractuale.
OCN „CASH & GO” SRL este controlată de Rustam Salmanov, un cetățean rus, care deține și compania de microfinanțare S.R.L. FINANCECASA. În anul 2019 RISE Moldova scris că ambele companii sunt legate de mai multe firme similare din Federația Rusă, care activează sub brandul „Rosdengi”. Conform presei ruse, în ultimii ani, mai multe persoane care au împrumutat bani de la „Rosdengi” au raportat autorităților că au fost amenințate de colectorii de datorii. Un caz notabil este cel al unei familii care, din cauza incapacității de a rambursa un credit la timp, a fost victima unui atac cu cocktail Molotov.
