Mafia cetățeniilor – firmă din Chișinău, prinsă cu 6 milioane lei nedeclarate

Ofițerii Direcției generale antifraudă sub conducerea PCCOCS, cu suportul luptătorilor BPDS „Fulger”, au efectuat o amplă operațiune de documentare a unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, care ar fi cauzat prejudicii de peste 6 milioane de lei bugetului public național.

Potrivit informațiilor preliminare, au fost desfășurate 12 percheziții la contribuabili care oferă servicii de perfectare a documentelor necesare pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României. Ancheta relevă că, după obținerea cetățeniei moldovene, clienților li se pregăteau dosarele pentru depunere la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, în vederea dobândirii cetățeniei române.

Conform probelor, plățile pentru aceste servicii erau încasate în lei, valută străină și chiar în monedă electronică, fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor aferente.

Pe dosar este vizată însăși compania ca persoană juridică, dar și două persoane din conducerea acesteia. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în lei și valută străină, procuri și acte suspecte de falsificare, destinate în special cetățenilor Federației Ruse.

#mafie #milioane #cetățenie #pașaport

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător.

Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și remorcilor, pentru a asigura funcționarea corectă a acestora și pentru a preveni accidentele. Printre elementele vizate se numără integritatea structurală, sistemele de comandă și vizibilitate, iluminarea, protecția operatorilor, masa și dimensiunile vehiculelor, precum și starea pneurilor.

Responsabil de supravegherea tehnică rămâne Inspectoratul de Stat „Intehagro”, care va organiza și monitoriza procesul de verificare periodică. Potrivit Ministerului, actualele reglementări nu oferă un cadru clar pentru controlul tehnic al vehiculelor agricole, iar noul ordin va asigura o armonizare cu standardele europene.

Potrivit proiectului, inițiativa vine în contextul modernizării agriculturii și al necesității de a alinia normele tehnice la cele aplicate în Uniunea Europeană, pentru a garanta siguranța operatorilor și competitivitatea sectorului.