Veaceslav Platon fostul acționar al Moldindconbak a rămas fără 268 milioane de lei în dosarului de vânzare-cumpărare a acțiunilor băncii.
Astfel, astăzi, judecătoria Buiucani a admis demersul procurorilor prin care cei 268 milioane de lei din tranzacția de vânzare a acțiunilor Moldindconbank – 63,8% vor fi transferați pe contul ARBI. Banii erau ținuți pe conturile aceleiași instituții bancare.
Banii au fost sechestrați pentru recuperarea prejudiciului cauzat Băncii de Economii
În vara anului 2022, procurorii anticorupție au constatat că, „în perioada anilor 2010-2014, Veaceslav Platon, a constituit și condus o organizație criminală, formată din mai multe grupuri criminale organizate distincte, care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state”.
Procuratura mai spunea că „această organizație criminală a instituit o schemă transnațională de spălare a banilor”, realizată prin sistemului bancar și judiciar din Moldova, precum și prin intermediul unor instituții bancare din Rusia și Letonia și în cadrul căreia a fost „realizat transferul și convertirea mijloacelor financiare de proveniență dubioasă provenite din Federația Rusă”, în sumă totală de circa 22 miliarde de dolari.
Acum nouă ani Moldindconbank, controlată la acea vreme de Platon, a fost în centrul unui scandal de spălare de bani. Este vorba de celebrul „Laundromat”, o operațiune gigantică de spălare a circa 20 miliarde de dolari, care l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii offshore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope.
