Rețea celebră de restaurante, acuzată de spălare de bani

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că în bugetul de stat au fost recuperați circa 1.400.000 lei, după ce trei administratori ai unei rețele de restaurante din țară au fost trași la răspundere penală pentru tăinuirea veniturilor. Potrivit anchetei, aceștia au ascuns în contabilitate peste 18 milioane de lei, încercând să evite plata TVA aferentă perioadei decembrie 2023 – iunie 2024.

Din clipul video care însoțește comunicatul de presă se vede cum banii sunt puși în mai multe genți, inclusiv într-o pungă de hârtie cu logo-ul Andys Pizza.

BANI.MD a contactat administrația restaurantului pentru un comentariu, însă aceasta a refuzat.

În urma perchezițiilor efectuate în iunie 2024 la oficiile companiei din Chișinău, procurorii PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Serviciului Fiscal de Stat au stabilit că suma respectivă a fost intenționat ascunsă pentru a eluda plata impozitelor. Ca urmare, venitul a fost introdus în evidența contabilă, iar TVA-ul datorat, de circa 1,4 milioane lei, a fost achitat.

Chiar dacă administratorii și compania și-au recunoscut vinovăția și au achitat sumele datorate, dosarul a fost transmis în instanță, iar Judecătoria Chișinău a emis sentințe de condamnare. Fiecare dintre cei trei administratori a fost amendat cu peste 166.000 lei, iar compania însăși a primit o amendă de peste 300.000 lei.

În iunie 2024, Serviciul Fiscal anunța că o rețea de restauramte (Andys Pizza n.a) era la fel acuzată de spălare de bani.

Andys Pizza este deținută de SRL-ul Trabo-Plus controlat de Ion Tranga – 100%. Compania a avut o cifră de afaceri de 748 milioane de lei, cu 41,4% mai mult în anul 2022 față de anul precedent. Profitul contabilizat a fost de 52,2 milioane de lei, cu 26% mai mut comparativ cu anul 2021.

Andy’s Pizza numără 42 de localuri în Chișinău și trei la Bălți. Totodată din grup mai face parte și rețeaua La Plăcinte.

#restauramte #andys #evaziune

Abonează-te la Telegram Realitatea.md pentru mai multe știri.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător.

Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și remorcilor, pentru a asigura funcționarea corectă a acestora și pentru a preveni accidentele. Printre elementele vizate se numără integritatea structurală, sistemele de comandă și vizibilitate, iluminarea, protecția operatorilor, masa și dimensiunile vehiculelor, precum și starea pneurilor.

Responsabil de supravegherea tehnică rămâne Inspectoratul de Stat „Intehagro”, care va organiza și monitoriza procesul de verificare periodică. Potrivit Ministerului, actualele reglementări nu oferă un cadru clar pentru controlul tehnic al vehiculelor agricole, iar noul ordin va asigura o armonizare cu standardele europene.

Potrivit proiectului, inițiativa vine în contextul modernizării agriculturii și al necesității de a alinia normele tehnice la cele aplicate în Uniunea Europeană, pentru a garanta siguranța operatorilor și competitivitatea sectorului.