Anatolie Blonschi, al doilea figurant în celebrul dosar al “Fraudei Bancare”, a fost plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, după ce s-a predat benevol autorităților moldovenești în seara zilei de 9 ianuarie. Blonschi a trecut frontiera dintre Republica Moldova și România la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița. Blonschi este omul de încredere al lui Vladimir Andronachi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat de la Partidul Democrat.
La 9 ianuarie 2024, în temeiul unui mandat judecătoresc emis la 1 aprilie 2022 în cadrul cauzei penale denumită generic “Frauda Bancară”, organul de căutare al Centrului Național Anticorupție (CNA) a reținut bărbatul în vârstă de 44 de ani, care era dat în căutare internațională. Blonschi este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, pentru acțiuni manifestate prin convertirea și transferul a 600,000 de euro obținuți pe cale infracțională de la Banca de Economii SA în noiembrie 2014. Suma respectivă a fost ulterior introdusă în circuitul legal al Republicii Moldova prin intermediul unor tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente.
Cauza penală a lui Blonschi a fost trimisă în instanța de judecată în martie 2023 de către Procuratura Anticorupție, cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală referitoare la finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.
O ședință de judecată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este programată pentru data de 11 ianuarie 2024, ora 12:00. După efectuarea procedurii de reținere de către Procuratura Anticorupție, Blonschi a fost plasat în custodia Penitenciarului nr.13 din municipiul Chișinău pentru a executa măsura procesuală de constrângere – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile.
